ANALISTA EXPERTO DE MONITOREO E INVESTIGACION - BANCO GYT CONTINENTAL
Grupo CICE
Fecha: hace 2 semanas
ciudad: Guatemala Ciudad, Guatemala
Tipo de contrato: Tiempo completo
¡FORMA PARTE DEL GRUPO FINANCIERO G&T CONTINETAL!
ESTAMOS BUSCANDO TALENTOS COMO TÚ
Responsabilidad Del Cargo
Detectar, monitorear, investigar y analizar comportamientos y tendencias, identificadas en los sistemas de monitoreo estadístico, respeto al movimiento transaccional de clientes, con el propósito de detectar operaciones inusuales o sospechosas, extensivo a referencias negativas de clientes, identificación de tipologías y presentar casos de investigación a Mesa Técnica de Casos de Investigación con base en políticas y procedimientos establecidos por el grupo financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.
Requisitos
Nivel académico:
4to. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.
Experiencia
3 años de experiencia en el sistema financiero.
2 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Conocimiento de la normativa contra lavado de dinero y Financiamiento contra el terrorismo.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.
HAZ CLIC EN POSTULARME Y COMPELTA TUS DATOS Y EVALUACIONES CORRESPONDIENTES
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