Auxiliar de Cumplimiento
AG. 04, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL PARROQUIAL GUADALUPANA, R.L.
Fecha: hace 3 días
ciudad: Guatemala Ciudad, Guatemala
Salario:
Q 4,124
por mes
Tipo de contrato: Tiempo completo
Apoyar a la Unidad de Cumplimiento en la ejecución de controles, análisis y seguimiento a los procesos establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo, contribuyendo al cumplimiento normativo de la institución.
Principales Funciones:
*Apoyar en la recopilación y análisis de información para la elaboración de *Reportes de Transacción Inusual (RTI) y Reportes de Transacción Sospechosa (RTS).
*Participar en el control y actualización de expedientes de clientes.
*Brindar soporte en la elaboración de informes requeridos por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otras entidades reguladoras.
*Colaborar en el cumplimiento de las políticas KYC (Conozca a su Cliente) y debida diligencia.
*Asistir en la gestión documental de la Unidad de Cumplimiento.
*Apoyar en el registro y control de capacitaciones en temas de prevención de lavado de dinero.
*Realizar tareas administrativas relacionadas con los controles internos del área.
Requisitos del Puesto:
*Estudiante universitario activo de las carreras de Auditoría, Administración de *Empresas, Derecho, Economía o afines.
*Conocimientos básicos de la Ley de Lavado de Dinero y normativa de la IVE (deseable).
*Manejo intermedio de Excel y herramientas de oficina.
*Alta capacidad de análisis, organización y atención al detalle.
*Ética, discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.
Ofrecemos:
*Jornada laboral: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
*12 beneficios adicionales a la ley
*Capacitación constante
*Estabilidad laboral
*Buen clima organizacional
*Oportunidad de desarrollo profesional en el área de Cumplimiento
.
-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
1 año de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide
Principales Funciones:
*Apoyar en la recopilación y análisis de información para la elaboración de *Reportes de Transacción Inusual (RTI) y Reportes de Transacción Sospechosa (RTS).
*Participar en el control y actualización de expedientes de clientes.
*Brindar soporte en la elaboración de informes requeridos por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y otras entidades reguladoras.
*Colaborar en el cumplimiento de las políticas KYC (Conozca a su Cliente) y debida diligencia.
*Asistir en la gestión documental de la Unidad de Cumplimiento.
*Apoyar en el registro y control de capacitaciones en temas de prevención de lavado de dinero.
*Realizar tareas administrativas relacionadas con los controles internos del área.
Requisitos del Puesto:
*Estudiante universitario activo de las carreras de Auditoría, Administración de *Empresas, Derecho, Economía o afines.
*Conocimientos básicos de la Ley de Lavado de Dinero y normativa de la IVE (deseable).
*Manejo intermedio de Excel y herramientas de oficina.
*Alta capacidad de análisis, organización y atención al detalle.
*Ética, discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.
Ofrecemos:
*Jornada laboral: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
*12 beneficios adicionales a la ley
*Capacitación constante
*Estabilidad laboral
*Buen clima organizacional
*Oportunidad de desarrollo profesional en el área de Cumplimiento
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-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
1 año de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide