ANALISTA EXPERTO DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA
Banco GyT Continental
Fecha: hace 14 horas
ciudad: Chiquimula, Chiquimula
Tipo de contrato: Tiempo completo
¡Se parte de nuestra meta de ensueño Ser la Aseguradora donde todos quieren estar!
En seguros G&T buscamos talentos como tú.
Objetivo Del Puesto
Identificar, investigar, analizar, recomendar y concluir acerca de los clientes que se detecten en los procesos de inicio y continuidad de relación comercial o de negocios, que sean considerados vulnerables a los riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Reputacional; para mitigar y prevenir la materialización de dichos riesgos y proveer a las áreas comerciales los insumos necesarios para la toma de decisión del negocio con un enfoque basado en riesgos.
¿Qué buscamos de ti?
Financiera, Auditoría o carrera afín.
Conocimientos
monitoreo e investigación.
Nuestra Propuesta
En seguros G&T buscamos talentos como tú.
Objetivo Del Puesto
Identificar, investigar, analizar, recomendar y concluir acerca de los clientes que se detecten en los procesos de inicio y continuidad de relación comercial o de negocios, que sean considerados vulnerables a los riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Reputacional; para mitigar y prevenir la materialización de dichos riesgos y proveer a las áreas comerciales los insumos necesarios para la toma de decisión del negocio con un enfoque basado en riesgos.
¿Qué buscamos de ti?
- 4to. año de estudios en Licenciatura en Derecho,
Financiera, Auditoría o carrera afín.
Conocimientos
- 3 años de experiencia en el sistema financiero.
- 2 años de experiencia en el área de Prevención y
monitoreo e investigación.
- Conocimiento de la normativa contra el Lavado de
Nuestra Propuesta
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo
- Seguro de vida y gastos médicos gratuito
- Descuentos en productos de la compañía
- Oportunidad de pertenecer a una empresa Great Place To Work