Gerente de Cumplimiento - Oficial de Cumplimiento Banca
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
Fecha: hace 1 día
ciudad: Guatemala Ciudad, Guatemala
Tipo de contrato: Tiempo completo
Liderar equipo de más de 35 personas para la ejecución de las actividades de Monitoreo Reactivo que incluye: Casos de Transacciones Inusuales y Transacciones Sospechosas (ROS), DDA Anual Clientes de Alto Riesgo (PEP, CPE, entre otros de acuerdo con la metodología de evaluación de riesgos LD/FT/PADM, Capacitaciones sobre PLD/FT/PADM, revisión y autorización de cambios a la matriz de Riesgos de PLD/FT/PADM.
Revisión y autorización de matriz de riesgos de Anticorrupción y Soborno, Sistemas de validación en listas de sancionados (LexisNexis/WorldCompliance, Transaction Screening), evaluación de cumplimiento de las políticas de PLD/FT/PADM en nuevos productos y servicios. Atención requerimientos de Reguladores: IVE/SIB, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Corresponsales, Acreedores.
Elaboración de planes de acción en respuesta a cédulas de resultados. Elaboración de Informes.
Desarrollar e implementar mejoras al proceso de Cumplimiento (Eficiencia y Efectividad)
Revisión y autorización de presupuesto de ejecución mensual y revisión de KPI\'s de los colaboradores del departamento de Cumplimiento.
Requisitos:
5 años de experiencia Gerencial
Graduado Universitario
5 años de experiencia en entidades Financieras y Bancarias.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
5 años de experiencia
Edad: entre 30 y 60 años
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, officer, funcionario
Revisión y autorización de matriz de riesgos de Anticorrupción y Soborno, Sistemas de validación en listas de sancionados (LexisNexis/WorldCompliance, Transaction Screening), evaluación de cumplimiento de las políticas de PLD/FT/PADM en nuevos productos y servicios. Atención requerimientos de Reguladores: IVE/SIB, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Corresponsales, Acreedores.
Elaboración de planes de acción en respuesta a cédulas de resultados. Elaboración de Informes.
Desarrollar e implementar mejoras al proceso de Cumplimiento (Eficiencia y Efectividad)
Revisión y autorización de presupuesto de ejecución mensual y revisión de KPI\'s de los colaboradores del departamento de Cumplimiento.
Requisitos:
5 años de experiencia Gerencial
Graduado Universitario
5 años de experiencia en entidades Financieras y Bancarias.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
5 años de experiencia
Edad: entre 30 y 60 años
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, officer, funcionario
Cómo postularme
Para solicitar este empleo, debe autorizarse en nuestro sitio web. Si aún no tiene una cuenta, regístrese.
Publicar un currículum