Analista de Control Interno LD/FT - Sololá

 Apoyar al Oficial de Cumplimiento en actividades diseñadas y detalladas en el plan de trabajo, para el cumplimiento de la gestión de la unidad.
 Evaluar el cumplimiento de los procesos, políticas y controles implementados por la Cooperativa en materia de prevención de Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo.
 Asistir a los oficiales en el seguimiento a las señales de alerta cualitativas, realizando revisiones, análisis y evaluaciones de la información obtenida, así como la elaboración de reportes e informes sobre los resultados identificados.
 Emitir informes de verificación de expedientes de asociados de la Cooperativa en todas las agencias, con el objetivo de cumplir las políticas.\'
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-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
1 año de experiencia
Edad: A partir de 23 años
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Análisis, Control interno, Elaboración de reportes, Prevención, Seguimiento, Análisis de investigación, Evaluación de calidad, Revisión
Licencias de conducir: motocicletas ,automóviles / carros
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: analyst, internal, interno