ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Breve Descripción

Responsable de ejecutar actividades de revisión, monitoreo y análisis de cumplimiento, verificando que las operaciones, expedientes y transacciones se desarrollen conforme a las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos internos aplicables.

Funciones Principales

• Revisar expedientes físicos y digitales para validar que la documentación se encuentre completa, correcta y actualizada.
• Validar la documentación de clientes individuales y jurídicos conforme a los checklist establecidos.
• Revisar y analizar el cumplimiento de requisitos mediante formularios y controles internos, incluyendo el formulario FEIC.
• Detectar errores, inconsistencias u omisiones en expedientes y comunicar oportunamente los hallazgos al área comercial.
• Validar los métodos de pago conforme a las políticas establecidas.
• Verificar información proporcionada por los clientes, como NIT, patentes, recibos y demás documentación de respaldo.
  
  

Requerimientos

• Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o Ciencias Jurídicas.
• Deseable cursos, talleres o programas relacionadas con : Cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o gestión de riesgos.
• Experiencia mínima 2 años como Analista de clientes, Auditoria, Auxiliar o Asistente de Cumplimiento, Gestión de riesgos o Créditos y cobros.
• Conocimientos Técnicos en:
• Normativa relacionada con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo —LD/FT.
• Revisión y análisis documental.
• Validación de expedientes, formularios y documentación de clientes.
• Identificación de riesgos y señales de alerta.
• Identificación de operaciones inusuales o posibles desviaciones de cumplimiento.
• Conocimientos en Microsoft Office, Sistema SAP Business One ( Indispensable).
• Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes y Sábado medio día en zona 4
  
  

Beneficios

° Pertenecer a un grupo sólido con más de 80 años de trayectoria

° Ser parte de una organización en crecimiento y expansión

° Ambiente laboral que promueve la innovación

° Estabilidad laboral

° Prestaciones de ley