OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE

Breve Descripción

Responsable de apoyar al Oficial de Cumplimiento en la ejecución, seguimiento y control de los procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT), mediante la revisión y análisis de expedientes de clientes, identificación de operaciones o comportamientos inusuales, preparación de información requerida por la IVE y seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.

Funciones Principales

• Revisar expedientes digitales y físicos de clientes de Yamaha y otras marcas.
• Verificar la documentación correspondiente al cliente y los formularios requeridos.
• Validar la información contenida en los expedientes con el formulario FEIC.
• Analizar formularios FEIC y documentación del cliente de acuerdo con los checklist establecidos.
• Solicitar información adicional al área comercial cuando sea necesario.
  
  

Requerimientos

• Pensum Cerrado o Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o Ciencias Jurídicas.
• Experiencia mínima 1 año como Analista de Clientes, Analista de Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento.
• Inglés nivel Intermedio
• Conocimientos Técnicos: Análisis y evaluación de riesgos, Identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la organización y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo – LD/FT.
• Manejo en Sistema SAP Business One o ERP semejante, Microsoft Office (Indispensable).
• Disponibilidad de laborar de Lunes a viernes y sábado medio día en zona 4
  
  

Beneficios

° Pertenecer a un grupo sólido con más de 80 años de trayectoria

° Ser parte de una organización en crecimiento y expansión

° Ambiente laboral que promueve la innovación

° Estabilidad laboral

° Prestaciones de ley