Analista de Cumplimiento - Sede Totonicapán
COSAMI R.L.
Fecha: hace 23 horas
ciudad: Totonicapán, Totonicapán
Tipo de contrato: Tiempo completo
Monitorea, analiza y clasifica las transacciones y operaciones que la
Cooperativa realiza con todos sus asociados, con el fin de garantizar que las
transacciones sean de origen lícito, reportando de manera oportuna cualquier
anomalía para garantizar el cumplimiento que requiere la legislación vigente en temas de prevención de LD/FT.
REQUISITOS:
- Cierre o técnico de la carrera de Ciencias Juridicas y Sociales, Administración de empresas o Auditoria.
- Residir en la localidad.
- Licencia tipo M/C
- Experiencia de tres años en puestos similares en validación de LD/FT.
- Facilidad de comunicación.
-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
2 años de experiencia
Edad: entre 24 y 40 años
Licencias de conducir: automóviles / carros
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: analyst
Cooperativa realiza con todos sus asociados, con el fin de garantizar que las
transacciones sean de origen lícito, reportando de manera oportuna cualquier
anomalía para garantizar el cumplimiento que requiere la legislación vigente en temas de prevención de LD/FT.
REQUISITOS:
- Cierre o técnico de la carrera de Ciencias Juridicas y Sociales, Administración de empresas o Auditoria.
- Residir en la localidad.
- Licencia tipo M/C
- Experiencia de tres años en puestos similares en validación de LD/FT.
- Facilidad de comunicación.
-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
2 años de experiencia
Edad: entre 24 y 40 años
Licencias de conducir: automóviles / carros
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: analyst
Cómo postularme
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