Jefe del Departamento de Estudio y Evaluación de Riesgos - Gerencia de Cumplimiento

Propósito del Puesto

Planificar, organizar, dirigir, controlar y gestionar las estrategias y prioridades definidas en la planeación Estratégica institucional, alineadas con la prestación de servicios en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, en las diferentes dependencias de El Crédito, girando los lineamientos específicos al personal bajo su cargo. Asimismo, debe de elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de la Gerencia de Cumplimiento, el cual debe de incluir, proyecciones, metas, iniciativas, proyectos, KPI y todas las operaciones relacionadas con la Gerencia.

Requerimos:

Titulo universitario en cualquier carrera de las Ciencias Económicas (Administrador de Empresas, Contador Público y Auditor, Economista), Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería Industrial o Ingeniería Administrativa.
Cuatro (4) años de experiencia en el sistema financiero, en temas relacionados con el cumplimiento de normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del Terrorismo.
Conocimiento sobre leyes bancarias, financieras, fiscales, civiles, penales y laborales
- Sobre sistemas de evaluación del desempeño.
- Sobre tipologías de lavado de dinero y financiamientos del terrorismo.
Persona alta mente responsable (planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar) toma decisiones, liderazgo, comunicación.


Ofrecemos:

Salario Q 11,616.00 + Q 550.00 de bonificación
Prestaciones adicionales a los de ley
Renglón 011
Oportunidad de crecimiento y desarrollo


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-Requerimientos- Educación mínima: Postgrado
4 años de experiencia
Edad: entre 30 y 50 años
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, division, seccion, department, departamento