Auditor de Control de Calidad de Cumplimiento

Propósito del Puesto

Ejecución de procedimientos de verificación independiente para validar la eficiencia, consistencia y ejecución del cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como reportar los hallazgos a los responsables para su atención y seguimiento.

Requisitos Académicos

• Pensum Cerrado en Contador Público y Auditor, Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales o Carrera afín a la operación del Puesto.
  
  

Experiencia Laboral De 3 Años En

• Ejecución de procedimientos de revisión y/o auditorías de áreas de control (Prevención LD/FT y/o Riesgos).
• Ejecución de actividades de verificación y análisis técnico de cumplimiento para personas obligadas.
• Redacción y elaboración de informes ejecutivos.
  
  

Conocimientos y Habilidades

• Auditorías
• Normas, leyes y regulaciones bancarias actualizadas.
• Políticas y Controles de Prevención de LD/FT
• Política Conocimiento del Cliente (KYC)
  
  

Ofrecemos

• Beneficios adicionales a la ley
• Capacitación y aprendizaje constante
• Plan de sucesión
• Clínicas médicas