Supervisor de cumplimiento

Se busca Supervisor de cumplimiento \nObjetivo\nGarantizar la ejecución operativa, el monitoreo continuo y el control de los procesos de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo (PLD/FT), actuando como el principal soporte técnico del Oficial de Cumplimiento. Es responsable de supervisar que la primera línea de defensa aplique correctamente las políticas institucionales y los formularios de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), mitigando el riesgo operativo y legal mediante la detección oportuna de alertas y la estructuración técnica de casos de análisis
· Funciones\nGestionar los procesos de cumplimiento normativo y regulatorio.\nCoordinar con diferentes departamentos para asegurar el cumplimiento de las políticas internas.\nSupervisar la implementación de las estrategias de cumplimiento.\nRealizar auditorías internas para identificar áreas de mejora.
· Requisitos\nCierre de pénsum en Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública y Auditoría o carrera afín. \n Diplomado, especialización o certificación local en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT)\nExperiencia demostrable en supervisión de cumplimiento, prevención de lavado de dinero y normatividad. Conocimientos en normativa local e internacional aplicables al sector bancario y financiero. \nGestión de Riesgos para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de LDFT.\nManejo avanzado de herramientas de Office, Power BI y excel avanzado. \nExcelentes habilidades de comunicación y coordinación.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad
3 años de experiencia
Edad: entre 28 y 40 años
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan